stato promosso da Moneyval, l'organo del Consiglio d'Europa preposto alle politiche antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.
Dicono che non ci sono state sentenze di condanna per reati finanziari:
mirato all'efficacia dei presidi antiriciclaggio e non pi?
avanzate antiriciclaggio, nella cooperazione internazionale e nella lotta al terrorismo.